南京银行:第七届监事会第十五次会议决议公告_搜狐财经

原字幕:土布筑:该定案在第十五的第七会开会公报

保安的缩写词: 土布筑 保安的密码: 601009 编号: 临 2017-007 普赖尔股票密码:360019 360024 普赖尔股的缩写:南银优 1 南银优 2 土布筑股份有限公司 该定案在第十五的第七会开会公报 特殊准时的: 公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会使获得、给错误的劝告性断言 或许杰出的错过,其满意的的真理、精确和完整性的几个和共同责怪。 第十五对掌管的第七股份有限公司董事会开会,于 2017 年 4 月 20 日以 网站模型在土布筑总筑举行。。开会可能柄掌管。 8 人,当一名遗产能解决人 8 人,开会契合大众的召唤。 司法》、《保安的法》及停止法度、公司条例的价格稳定和有关价格稳定。开会由吕冬阳教员 赠送并掌管,会议代表的周到的思索,经过并经过了以下定案: 运动: 1、土布筑股份有限公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 2、土布筑股份有限公司 2016 年度公报和摘要 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 3、土布筑股份有限公司 2016 年度财务决算说 2017 年度财务预算 案 由普华永道运输线会计公司到我们的公司 2016 在审计年度财务说以前,州长的房间 土布筑股份有限公司先前作草图完成或结束。 2016 年度财务决算说 2017 年度财务预算 案》,董事会深思经过后,将提柄公司 2016 称许股票持有者每年的大会。 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 4、土布筑股份有限公司 2016 年度极限分派筹划某事 据普华永道运输线会计公司(特殊普通使无空闲) 2016 年度 财务审计说,公司先前作草图了。 2016 年度极限分派筹划某事。2016 年,粉底岁的契约 1 现净赚的 10%法定盈余的绘画 亿元,库房为筑商业做预备 绘画普通风险预备的能解决办法 亿元,南阴你 1 普赖尔股股票持有者的股息 人民币 十亿的元(股息先前完成或结束) 2016 年 12 月 23 按日给予津贴完成或结束报答),往年可供股票持有者分派。 极限是 亿元。以及这本书的未分派极限,这次实践可供分派极限是 亿元。 2016极限分派筹划某事:2016年12月31日总提供货物6,058,719,以946股为基数, 派发现钞彩金人民币(含税)给权益股每10股。,现钞股的总分派 利 亿 元 ; 以 资 本 公 积 向 全 体 普 通 股 股 东 每 10 股 转 增 4 股 , 共 转 增 2,423,487,978股。 2016年度极限分派策略,对公司可持续发展的专业综合考试认真思考、接管机构保持不变资产充分的率。 股票持有者短期与中期的召唤与均衡,顺序的征募契合公司的章节。 程》价格稳定。 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 5、土布筑股份有限公司 2016 年度内里把持评价说 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 6、土布筑股份有限公司 2016 社会责怪年度公报 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 7、土布筑股份有限公司 2016 年度关系买卖特殊说 在本说所述时期,该公司遵守章则。,举行关系买卖 的审批拘泥形式,在赞同的意图钱内举行相干买卖。关系方买卖的 开价基音的依照市价基音的。,粉底具体制约决定开价办法,并在 直言的规定了符合的的关系买卖在议定书中拟定。。关系方的关系买卖僵硬的依照,以不 优于非关系方的相象买卖使习惯于,本着普通事情条目和标准的事情举行,不存 伤害停止股票持有者合法救济金的诉讼,墨守法规和不偏不倚。 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 8、土布筑股份有限公司切开关系方 2017 年度关系买卖预测 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 9、土布筑股份有限公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会是董事会和高级能解决人员。 向前形势评价的说 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 2 10、土布筑股份有限公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会对监事履职情向前形势评价的说 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 11、土布筑股份有限公司中西部及东部各州的县议会五届 2016 年度抬出去 的评价说 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 12、土布筑股份有限公司 2016 每年融资和实践应用资产 说 由舆论决定产生:赞同 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 公司开会 2016 年度公报和年度公报摘要列举如下: 1、公司 2016 缀编和审察审阅的年度公报和摘要载于C、 解决、公司条例及有关价格稳定; 2、公司 2016 年度公报和摘要契合柴纳证监会和上海的价格稳定。 宽松的各式各样的价格稳定,所载数据从各自的小平面都可以庙会。、片面、准确地反射性的公司制约 2016 年度经纪业绩及财务状况; 3、占有染指的公司 2016 年度公报和编制和取代没违背保密能力价格稳定。 行动。 上述的最好者、三、四、七、八、九、公司还必要做小生意汇票。 2016 年 深思股票持有者大会。 本公报。 土布筑股份有限公司中西部及东部各州的县议会 2017 年 4 月 20 日 3回到搜狐,检查更多

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